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虚开税款近4亿

2018-01-12 14:14来源:网络整理


虚开税款近4亿
 
2003年11月03日16:54 北京晚报  
 

  主犯今判死刑三名国税员工另案追究

  本报讯(记者杨昌平 通讯员郭京霞)今天上午,市一中院以虚开增值税专用发票罪及巨额财产来源不明罪,判处陈学军与吴芝刚死刑,陈学军的女友吴晓红作为从犯,被判有期徒刑13年。

 

  发票卖给国内大企业

  今年30岁的陈学军是浙江临海市农民,2000年3月,陈学军花近2万元钱买下了持久公司,此后他又先后买下了7家类似的小企业,这些公司其实都是空壳。陈学军以这些公司的名义,通过熟人从海淀国税分局领取增值税发票,再以每份数百至1500元不等的价格卖出,从中赚取巨额差价。发了财后,陈学军常年租住高档酒店办公,花90多万元买了一辆宝马车,投资股票也是以几百万元的资产稳坐大户室。

  陈学军露出马脚是在2000年10月,当时公安部等部门不断接到举报,说在北京许多高级宾馆里,有一个叫陈学军的人伙同税务机关的人倒卖增值税发票,数目惊人。2001年2月19日,警方将陈学军和吴芝刚擒住。

  据陈学军交待,他从海淀国税分局领到的发票,大多数都转卖给了两个在中关村做电脑生意的广东人。通过这两个广东人,这些增值税发票被卖给了全国27个省、自治区、直辖市的约2000家企业,其中不乏像联想这样的知名企业。

  国税员工成了帮凶

  2000年9月,陈学军的倒票“业务”出了点麻烦。由于他销售出去的增值税发票在外地遭到查处,海淀国税分局停止了其公司的领票资格。陈学军便找到吴芝刚,今年29岁的吴芝刚不过是海淀国税分局的一名普通员工,但他在至关重要的发票组工作。吴芝刚从同事处得知防伪税控“认证”体系的密码,利用工作之便和自己掌握的计算机专业技术为陈学军发放发票。仅2000年9至10月间,陈学军就从吴芝刚手上领到了4000余份发票。

  吴芝刚的这些付出也给他带来了极大的回报。他先后收受陈学军送的20余万元现金、一对价值3万余元的卡迪亚情侣表和一台电脑。而警方扣押、冻结的吴芝刚的财产达430余万元,吴芝刚对其中的380余万元财产不能说明合法来源。

  据了解,侦破此案之后,海淀检察院逮捕了海淀国税分局三名渎职员工,这三名员工的失职使国税局对发放发票的监督与制约机制形同虚设。

  更多虚开发票尚未查实

  据了解,陈学军总共领了1万多份发票,估计价税达200多亿,仅办案机关对其与各企业的发票来往登记就达79页。市一中院查明,陈学军为数百家企业虚开增值税专用发票2800余份,虚开税款共计3.93亿元,已抵扣税款3.6亿余元,未追回税款3.5亿余元。承办法官王东介绍说,除了今天被判的陈学军等人外,还有10余名涉案人员已被判处死缓、无期徒刑、有期徒刑。这起税案的办案记录近800本,开庭笔录记了130多页,均创下近20年来北京刑事案件的纪录。


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